Más de 200 países aparecen en la base de datos liberada por periodistas de investigación el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con relación a los Panama Papers que desataron polémica durante el mes de abril.
Más de 200.000 nombres fueron vinculados con entidades creadas fuera del país de residencia, así también otras personas están implicadas en casos de movimientos ilícitos en paraísos fiscales. Los Panama Papers han sido reconocidos como la mayor filtración de documentos en la historia.
La persona que comunicó al grupo de periodistas y confirmó los datos se pronunció bajo el pseudónimo de John Doe, y acusó al despacho de abogados Mossack Fonseca de aprovecharse de su estado e influencia escribir y torcer leyes a nivel internacional lo que permitió favorecer intereses criminales durante décadas.
Por su parte, Mossack Fonseca se ha defendido al expresar que durante 40 años de trayectoria laboral nunca fue denunciada o imputada por cargos criminales. La información liberada se encuentra disponible a través de un buscador en la web del ICIJ aquí*.
A la mayor filtración de datos criminales en la historia, se le suma que ha sido la más grande en hacerse pública sobre empresas secretas en países extranjeros, que por sí solas no son ilegales, pero buscan a menudo ocultar el origen y dueños de dineros para evadir impuestos, de ahí que se aprovechen los paraísos fiscales como Panamá para estas acciones criminales.
Para John Doe, el informante clave del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación “se necesitarán años, posiblemente décadas, para que la totalidad de los actos sórdidos de la empresa sean conocidos”.
ICIJ ha expresado que no se trata una filtración de datos personales en línea como sucedió con Wikileaks, esta base de datos informó que no divulgará datos personales en los 1.5 millones de documentos filtrados como registros de las cuentas bancarias y las transacciones financieras, correos electrónicos y otra correspondencia, pasaportes y números de teléfonos.
Fuente: bbc.com
